Administración de Riesgos

Administración de Riesgos Quiz

Creado por Anónimo en 2024 · 📝 5 preguntas · ⏱ ~3 min

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Test de Conocimientos Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM

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El Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021 debe ser:

Entre los delitos más comunes subyacentes a la Legitimación de Capitales tenemos:

Se entiende por Delincuencia Organizada:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es:

Al suministrar tus datos bancarios a terceros no autorizados podrías estar ante el proceso de legitimación de capitales por parte de la Delincuencia Organizada

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